Witwassen

Witwassen is het proces waarbij geld dat met misdaad is verdiend, wordt omgezet in ‘legaal’ geld. Dit gebeurt vaak met geld uit drugshandel, fraude of diefstal, dat op slimme manieren wordt versluierd binnen de gewone economie.

Er is sprake van ondermijning als criminelen voor illegale activiteiten gebruikmaken van legale diensten en bedrijven. De onder- en bovenwereld lopen dan door elkaar heen. Criminelen zetten bijvoorbeeld een bedrijf op als dekmantel voor het witwassen van geld of gebruiken een sociale huurwoning voor de productie van drugs. Ondermijning kan leiden tot ernstige maatschappelijke problemen zoals corruptie, fraude en een verminderd gevoel van veiligheid. Het komt overal voor.

• Luxe levenstijl. Opvallend luxe levensstijl zonder zichtbare inkomstenbron.
• Ongebruikelijke betalingen. Regelmatige grote contante betalingen, soms met specifieke coupures.
• Dekmantelbedrijven. Ondernemingen zonder zichtbare klanten, of op een onlogische locatie in verhouding tot hun activiteiten. Winkels of horecagelegenheden die weinig omzet lijken te draaien, maar toch blijven bestaan.
• Onlogische prijzen. Producten of diensten die veel te goedkoop of juist overdreven duur worden aangeboden.

Witwassen gebeurt op veel verschillende manieren, maar door verdachte situaties te herkennen, kan crimineel geld uit de samenleving worden geweerd.

Herkent u 1 of meerdere signalen van witwassen? Kom dan in actie en meld dit bij de politie of uw gemeente. Liever anoniem? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem. Samen kunnen we witwassen tegengaan en de financiële wereld veiliger maken.

Politie

• 112 (noodsituatie)
•  0900 8844

Meld Misdaad Anoniem

• 0800 7000
• Meldmisdaadanoniem.nl

Neem voor meer informatie of vragen over het onderwerp contact op met uw gemeente.